公告日期：2017-09-11

公告编号：2017-023



证券代码：836714 证券简称：宏伟泰 主办券商：华创证券



广东宏伟泰精工实业股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月7日



2.会议召开地点：广东宏伟泰精工实业股份有限公司二楼会议室3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：朱革飞



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开及所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共20人，



持有表决权的股份28,510,000股，占公司股份总数的64.80%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于修订公司章程的议案》



公告编号：2017-023



1.议案内容



根据全国中小企业股份转让系统《信息披露细则》的规定，公司需对关联交易的决策程序作进一步完善和补充，故对《公司章程》的部分内容进行修订。具体修订内容详见公司于2017年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上公告的《广东宏伟泰精工实业股份有限公司关于公司章程修正案的公告》（公告编号：2017-020）。



2.议案表决结果



同意股数28,510,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案无需回避表决。



(二)审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》



1.议案内容



根据全国中小企业股份转让系统《信息披露细则》的规定，公司需对关联交易的决策程序作进一步完善和补充，故对《董事会议事规则》中关于关联交易决策程序的部分内容进行修订。



2.议案表决结果



同意股数28,510,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



公告编号：2017-023



3.回避表决情况



本议案无需回避表决。



(三)审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》



1.议案内容



根据全国中小企业股份转让系统《信息披露细则》的规定，公司需对关联交易的决策程序作进一步完善和补充，故对《关联交易管理制度》中关于关联交易决策程序的部分内容进行修订。



2.议案表决结果



同意股数28,510,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案无需回避表决。



三、备查文件目录



（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议



广东宏伟泰精工实业股份有限公司



董事会



2017年9月11日




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