公告日期：2017-08-22

公告编号： 2017-016

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证券代码： 836714 证券简称： 宏伟泰 主办券商： 华创证券

广东宏伟泰精工实业股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没

有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确

性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

广东宏伟泰精工实业股份有限公司（以下简称“ 公司”）第一届董

事会第十次会议于 2017 年 8 月 21 日上午 10:00 在公司会议室以现场

方式召开， 会议通知已于 2017 年 8 月 11 日以电话及邮件方式送达。

本次会议应到董事 5 人， 实到董事 5 人。 会议由董事长朱革飞先生主

持。 本次会议的召集和召开符合有关法律、 行政法规、 部门规章、 规

范性文件和公司章程的规定。

二、 议案审议情况

出席会议的董事经认真审议， 以记名投票表决的方式逐项审议并

通过如下议案：

（一） 审议通过了《 2017 年半年度报告》。

议案内容： 根据法律、 法规和公司章程的规定， 由董事会信息

披露负责人汇报于 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

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披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《 2017 年半年度报告》。

会议以 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权的结果， 表决通过了本议

案。

（二） 审议通过了《 关于修订公司章程的议案》。

议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统《 信息披露细则》 的

规定， 公司需对关联交易的决策程序作进一步完善和补充， 故对《 公

司章程》 的部分内容进行修订。

会议以 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权的结果， 表决通过了本议

案。 本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过了《 关于修订董事会议事规则的议案》。

议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统《 信息披露细则》 的

规定， 公司需对关联交易的决策程序作进一步完善和补充， 故对《 董

事会议事规则》 中关于关联交易决策程序的部分内容进行修订。

会议以 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权的结果， 表决通过了本议

案。 本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过了《 关于修订关联交易管理制度的议案》。

议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统《 信息披露细则》 的

规定， 公司需对关联交易的决策程序作进一步完善和补充， 故对《 关

联交易管理制度》 中关于关联交易决策程序的部分内容进行修订。

会议以 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权的结果， 表决通过了本议

案。 本议案尚需提交股东大会审议。

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（五） 审议通过了《 关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的

议案》。

议案内容： 拟于 2017 年 9 月 7 日在公司会议室召开 2017 年第一

次临时股东大会审议《 关于修改公司章程的议案》、《 关于修改董事会

议事规则的议案》、《 关于修改关联交易管理制度的议案》。

会议以 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权的结果， 表决通过了本议

案。

三、 备查文件目录

（一）《 广东宏伟泰精工实业股份有限公司第一届董事会第十次会议

决议》

（二）《 广东宏伟泰精工实业股份有限公司 2017 年半年度报告》

特此公告。

广东宏伟泰精工实业股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 22 日


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