公告日期：2017-05-17

证券代码：836714 证券简称：宏伟泰 主办券商：华创证券



广东宏伟泰精工实业股份有限公司



2016年度股东大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月15日



2.会议召开地点：东莞市长安镇锦绣路291号锦绣酒楼



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：朱革飞



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开及所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共30人，



持有表决权的股份30,462,000股，占公司股份总数的69.23%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1



/



9



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况.



2.议案表决结果：



同意股数30,312,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



99.51%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.49%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易，无需回避表决



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2016年度工作情况.



2.议案表决结果：



同意股数30,312,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



99.51%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.49%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易，无需回避表决



(三)审议通过《2016年度财务决算报告》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由财务负责人将公司2016



2



/



9



年度财务决算情况予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数30,312,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



99.51%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.49%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易，无需回避表决



(四)审议通过《2017年度财务预算报告》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由财务负责人将公司2017



年度财务预算情况予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数30,012,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



98.52%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数450,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.48%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易，无需回避表决



(五)审议通过《2016年年度报告及摘要》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事会信息披露负责人汇报于4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016年年度报告》及摘要。



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。