公告日期:2017-04-24
证券代码:836714 证券简称:宏伟泰 主办券商:华创证券
广东宏伟泰精工实业股份有限公司
关于追认2016年度关联方为公司提供借款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
1、关联交易类型:偶发性关联交易(关联方为公司提供资金拆入)。
2、关联方名称:朱革飞、夏必杰
3、发生金额:28,393,122.63元。
(二)关联方关系概述
朱革飞,男,本公司董事长、控股股东、实际控制人,持有公司股票14,507,000股,持股比例32.97%;夏必杰,本公司董事、财务总监、董事会秘书,持有公司股票60,000股,持股比例0.14%。构成关联关系。
(三)表决和审议情况
1、公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于确认2016年
偶发性关联交易(关联方为公司提供借款)真实性及公允性的议案》。
1
/
4
回避表决情况:关联董事朱革飞、夏必杰回避表决。会议以3票赞成,
0票反对,0票弃权的结果,表决通过了本议案。
2、公司第一届监事会第四次会议审议通过了《关于确认2016年
偶发性关联交易(关联方为公司提供借款)真实性及公允性的议案》。
会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的结果,表决通过了本议案。
3、《关于确认2016年偶发性关联交易(关联方为公司提供借款)
真实性及公允性的议案》尚需提交2016年年度股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
朱革飞 东莞市长安镇莲花广场 自然人 -
夏必杰 湖北省汉川市脉旺镇富华 自然人 -
一巷56号
(二)关联关系
朱革飞,男,本公司董事长、控股股东、实际控制人,持有公司股票14,507,000股,持股比例32.97%;夏必杰,本公司董事、财务总监、董事会秘书,持有公司股票60,000股,持股比例0.14%。三、交易协议的主要内容
2016年1月1日至2016年12月31日期间,公司因补充流动资
金需要,分别从控股股东、实际控制人、董事长朱革飞及董事、财务总监、董事会秘书夏必杰处以循环使用的方式短期借入资金,累计借2
/
4
入金额为33,324,122.63元,其中4,931,000.00元已于2016年8月
30日予以关联交易公告(公告编号为2016-022,公告名称为《广东
宏伟泰精工实业股份有限公司关联交易公告(补发)》)。本次尚需公告的拆借资金为28,393,122.63元。截止2016年12月31日,上述拆借资金尚余2,823,128.63元未归还。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
公司因补充流动资金需要,从关联方短期借入流动资金,系关联方为公司无偿提供资金,没有收取任何费用,也没有占用公司资源。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
关联方拆借资金给公司使用是为了满足公司日常经营、补充流动资金所需。不存在损害公司及其他股东利益的情形。
(二)本次关联交易对公司的影响
以上关联交易,对公司财务状况和经营成果未构成任何影响,不存在损害公司及其他股东利益的情形。
六、备查文件目录
(一)《第一届董事会第九次会议决议》
(二)《广东宏伟泰精工实业……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。