宏伟泰:关于追认2016年度关联方为公司提供借款的公告(补发)
宏伟泰资讯
2017-04-24 18:38:37
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公告日期:2017-04-24

证券代码:836714 证券简称:宏伟泰 主办券商:华创证券



广东宏伟泰精工实业股份有限公司



关于追认2016年度关联方为公司提供借款的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



1、关联交易类型:偶发性关联交易(关联方为公司提供资金拆入)。



2、关联方名称:朱革飞、夏必杰



3、发生金额:28,393,122.63元。



(二)关联方关系概述



朱革飞,男,本公司董事长、控股股东、实际控制人,持有公司股票14,507,000股,持股比例32.97%;夏必杰,本公司董事、财务总监、董事会秘书,持有公司股票60,000股,持股比例0.14%。构成关联关系。



(三)表决和审议情况



1、公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于确认2016年



偶发性关联交易(关联方为公司提供借款)真实性及公允性的议案》。



1



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4



回避表决情况:关联董事朱革飞、夏必杰回避表决。会议以3票赞成,



0票反对,0票弃权的结果,表决通过了本议案。



2、公司第一届监事会第四次会议审议通过了《关于确认2016年



偶发性关联交易(关联方为公司提供借款)真实性及公允性的议案》。



会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的结果,表决通过了本议案。



3、《关于确认2016年偶发性关联交易(关联方为公司提供借款)



真实性及公允性的议案》尚需提交2016年年度股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



朱革飞 东莞市长安镇莲花广场 自然人 -



夏必杰 湖北省汉川市脉旺镇富华 自然人 -



一巷56号



(二)关联关系



朱革飞,男,本公司董事长、控股股东、实际控制人,持有公司股票14,507,000股,持股比例32.97%;夏必杰,本公司董事、财务总监、董事会秘书,持有公司股票60,000股,持股比例0.14%。三、交易协议的主要内容



2016年1月1日至2016年12月31日期间,公司因补充流动资



金需要,分别从控股股东、实际控制人、董事长朱革飞及董事、财务总监、董事会秘书夏必杰处以循环使用的方式短期借入资金,累计借2



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4



入金额为33,324,122.63元,其中4,931,000.00元已于2016年8月



30日予以关联交易公告(公告编号为2016-022,公告名称为《广东



宏伟泰精工实业股份有限公司关联交易公告(补发)》)。本次尚需公告的拆借资金为28,393,122.63元。截止2016年12月31日,上述拆借资金尚余2,823,128.63元未归还。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



公司因补充流动资金需要,从关联方短期借入流动资金,系关联方为公司无偿提供资金,没有收取任何费用,也没有占用公司资源。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



关联方拆借资金给公司使用是为了满足公司日常经营、补充流动资金所需。不存在损害公司及其他股东利益的情形。



(二)本次关联交易对公司的影响



以上关联交易,对公司财务状况和经营成果未构成任何影响,不存在损害公司及其他股东利益的情形。



六、备查文件目录



(一)《第一届董事会第九次会议决议》



(二)《广东宏伟泰精工实业……
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