公告日期：2016-07-08

证券代码： 836714 证券简称： 宏伟泰 主办券商： 华创证券有限责任公司

广东宏伟泰精工实业股份有限公司

董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没

有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确

性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《 公司法》 及公司章程的有关规定， 公司 2016 年第一次临

时股东大会于 2016 年 7 月 7 日审议通过：

任命林永恭为公司董事， 任职期限自股东大会审议通过之日至第

一届董事会期满。

本次会议召开 15 日前以在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布股东大会召开公告方式

通知全体股东， 实际到会股东 19 人， 持有公司股份 27,430,000 股，

占股份总数的 62.34%， 会议由朱革飞主持。

以上决议表决情况为： 同意股数 27,430,000 股， 占本次股东大

会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数 0 股， 占本次股东大会有

表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权

股份总数的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事林永恭持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0.00%。

新任董事简历： 林永恭先生， 中国台湾籍人士， 1969 年出生，

毕业于台中国立勤益科技大学机械设计专业。 1994 年 7 月至 1997 年

8 月， 担任台湾尚亚科技公司厂长； 1997 年 9 月至 2015 年 5 月， 先

后担任台湾尚亚科技合并至明泰科技委外管理室处长、 价值工程研究

处长、 制造中心东莞明冠、 东莞明瑞两厂厂长， 2015 年 5 月至 2016

年 5 月， 任台湾明泰科技 HQ 制造中心特别助理； 2016 年 6 月起， 任

广东宏伟泰精工实业股份有限公司董事长特别助理。

（三） 任命/免职的原因

鉴于公司第一届董事会成员向阳女士因个人原因向公司董事

会提出辞去董事职务， 导致公司董事会人数低于法定人数， 为保证董

事会的正常运作，董事会推选林永恭先生为公司董事并获得公司 2016

年第一次临时股东大会审议通过。 林永恭先生的任职符合《 公司法》、

《 公司章程》 有关董事任职的规定， 能够胜任岗位职责的要求。

二、 上述人员的任免对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

林永恭先生的任命将使公司董事会人数符合法定人数， 由于向

阳女士的辞职将在公司 2016 年第一次临时股东大会选举出新的董事

后方生效， 在此之前向阳女士仍按照相关规定继续履行董事职责。 故

林永恭先生的任命对董事会成员人数无影响。

（二） 对公司生产、 经营上的影响

本次董事选举属于正常的人事变动， 未对公司生产、 经营产生不

利影响。

三、 备查文件目录

(一） 《 广东宏伟泰精工实业股份有限公司第一届董事会第六次会议

决议公告》

（二） 《 广东宏伟泰精工实业股份有限公司 2016 年第一次临时股东

大会决议公告》

广东宏伟泰精工实业股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 8 日
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