公告日期：2016-06-22

公告编号：2016-013

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证券代码：836714 证券简称：宏伟泰 主办券商：华创证券有限责任公司

广东宏伟泰精工实业股份有限公司

2016年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年7月7日上午10:00

结束时间：2016年7月7日上午10:30

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公

司章程》的有关规定。

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(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年7月6日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利） ， 股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

(七)会议地点：公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、 《关于公司董事变更的议案》 ；

议案内容：鉴于向阳女士辞去公司董事职务，公司董事会决定提

名林永恭先生为公司董事， 董事任期自临时股东大会审议通过日至第

一届董事会任期届满之日止。林永恭先生简历：林永恭先生，中国台

湾籍人士，1969年出生，毕业于台中国立勤益科技大学机械设计专

业。1994年7月至1997年8月，担任台湾尚亚科技公司厂长；1997

年9月至2015年5月，先后担任台湾尚亚科技合并至明泰科技委外

管理室处长、价值工程研究处长、制造中心东莞明冠、东莞明瑞两厂

厂长，2015年5月至2016年5月，任台湾明泰科技HQ制造中心特

别助理；2016年6月起，任广东宏伟泰精工实业股份有限公司董事

长特别助理。

三、会议登记方法

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(一)登记方式

(二)登记时间:2016年7月7日上午9:00-10:00

(三)登记地点:

公司二楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：夏必杰

电话：0769-87085877 传真：0769-87085600

(二)会议费用：食宿及交通费自理

(三)临时提案

五、备查文件目录

《广东宏伟泰精工实业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

广东宏伟泰精工实业股份有限公司

自然人股东须持本人身份证、 股东账户卡、 持股凭证进行登记；

委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授

权委托书、 持股凭证进行登记。 法人股东由法定代表人出席会议的，

需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户

卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，

需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表

人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记

临时提案请于会议召开10日前提交

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董事会

2016年6月22日
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