公告日期:2020-09-15
公告编号:2020-038
证券代码:836712 证券简称:宁腾物流 主办券商:国融证券
南京宁腾国际物流股份有限公司董事长任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第第十二次会议于 2020年 9 月 15 日审议并通过:
选举徐东先生为公司董事长,任职期限至本届董事会期满之日止,自 2020 年 9 月
15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,024,000 股,占公司股本的 30.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面及电子方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议
由徐厚祥先生主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
徐厚祥先生因个人原因,申请辞去董事及董事长职务,经全体董事选举徐东先生为公司董事长。
(三)新任董监高人员履历
徐东,男,1986 年 2 月 9 日出生,中国籍,无境外永久居留权。2006 年 7 月至 2007
年 6 月任武汉利通船务有限公司南京办事处职员;2007 年 7 月至 2008 年 7 月任武汉航
发国际物流有限公司南京分公司主任;2008 年 8 月至 2015 年 6 月历任淼流贸易、宁腾
有限、宁腾国际副总经理;2015 年 6 月至今,任公司董事、总经理。
公告编号:2020-038
二、任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
徐厚祥先生的辞职,对公司的日常经营活动不会产生不利影响。公司对徐厚祥先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢!
徐东先生的任命将进一步规范公司经营管理,对公司的经营和管理有积极的作用。三、备查文件
《南京宁腾国际物流股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
南京宁腾国际物流股份有限公司
董事会/监事会
2020 年 9 月 15 日
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