公告日期:2020-06-12
公告编号:2020-025
证券代码:836712 证券简称:宁腾物流 主办券商:国融证券
南京宁腾国际物流股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 12 日
2.会议召开地点:江苏省南京市浦口区大桥北路 48 号华东茂 C3 幢 1201-1206 室
会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 2 日以书面及电子方式发出
5.会议主持人:监事会主席张丽萍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
审议《2019 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年监事会工作报告的议案》
公告编号:2020-025
1.议案内容:
审议《2019 年监事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算的议
案》
1.议案内容:
审议《关于公司 2019 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算的议案》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2019 年度审计报告的议案》
1.议案内容:
审议《2019 年审计报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
本议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-022)、《2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-023)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2020-025
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
本议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《南京宁腾国际物流股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2020-027)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于补充确认 2019 年偶发性关联交易的议案》
1.议案内容:
本议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《南京宁腾国际物流股份有限公司关于补充确认 2019年偶发性关联交易公告》(公告编号:2020-028)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。……
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