公告日期:2020-04-20
公告编号:2020-012
证券代码:836712 证券简称:宁腾物流 主办券商:国融证券
南京宁腾国际物流股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 17 日
2.会议召开地点:江苏省南京市浦口区大桥北路 48 号华东茂 C3 幢 1201-1206 室
会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 7 日 以书面及电子方式发出
5.会议主持人:监事会主席张丽萍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<监事会议事规则>》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《监事会议事规则》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2020-012
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南京宁腾国际物流股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》
南京宁腾国际物流股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 20 日
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