公告日期：2020-03-24

证券代码：836712 证券简称：宁腾物流 主办券商：国融证券

南京宁腾国际物流股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 3 月 23 日



2.会议召开地点：江苏省南京市浦口区大桥北路48号华东茂C3幢1201-1206室。3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐厚祥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,080,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





董事会秘书陈晓丽出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）否决《关于<南京宁腾国际物流股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》1.议案内容：



为了改善公司财务状况，提高公司盈利能力和抗风险能力，促进公司持续健康发展，特进行此次定向发行。本次股票发行由发行对象以现金方式认购，发行

价格为每股人民币 1.00 元，发行股数总额不超过 5,000,000 股（含 5,000,000

股），种类为人民币普通股，预计募集资金总额不超过人民币 5,000,000 元（含5,000,000 元）。本次股票发行募集资金用于补充流动资金。本次股票拟发行对象为 3 名在册股东徐厚祥、徐伟、徐东。



由于此次发行价格低于公司的每股净资产，现不予发行，等公司披露了 2019年度报告，分配股利后，再做定向发行。



具体内容详见 2020 年 3 月 6 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《南京宁腾国际物流股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：



同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对股数

10,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案涉及关联交易事项，公司股东均为关联方，故所有股东均参与表决。

（二）否决《关于本次股票发行公司现有股东均享有优先认购权的议案》

1.议案内容：



本次股票发行为现金认购，股东大会股权登记日公司现有在册股东在同等条件下对本次发行股票均享有优先认购权，每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。

2.议案表决结果：



同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对股数

10,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案涉及关联交易事项，公司股东均为关联方，故所有股东均参与表决。

（三）否决《关于签署附生效条件的<定向发行股票认购协议书>的议案》

1.议案内容：



《定向发行股票认购协议书》当事人主体资格合法有效，当事人意思表示真实自愿。协议主要内容对合同主体、签订时间、认购数量、认购价格、认购方式、支付方式、生效条件和生效时间、相关股票限售安排、发行终止后的退款及补偿安排、违约责任条款及纠纷解决机制等做了约定。本协议经双方签字、盖章后成立，经公司董事会、股东大会批准并取得中国证监会或全国中小企业股份转让系统关于本次股票定向发行的审批文件后生效。

2.议案表决结果：



同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对股数

10,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案涉及关联交易事项，公司股东均为关联方，故所有股东均参与表决。

（四）否决《关于设立募集资金专项账户并授权管理层签署三方监管……
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