公告日期：2020-03-24

证券代码：836712 证券简称：宁腾物流 主办券商：国融证券

南京宁腾国际物流股份有限公司



关于 2020 年第一次临时股东大会议案未通过的



提示性公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况



南京宁腾国际物流股份有限公司于 2020 年 3 月 23 日在公司会议室举行了

2020 年第一次临时股东大会，实到股东 3 人，持有股份 10,080,000 股，占公司

总股本 100%，符合公司法及公司章程的规定。具体内容详见 2020 年 3 月 24 日

公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《南京宁腾国际物流股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-006）。



股权登记日为 2020 年 3 月 17 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 3 月 6

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《南京宁腾国际物流股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-003）

二、议案否决情况



（一）否决《关于<南京宁腾国际物流股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》



1、议案内容



为了改善公司财务状况，提高公司盈利能力和抗风险能力，促进公司持续健康发展，特进行此次定向发行。本次股票发行由发行对象以现金方式认购，发行

价格为每股人民币 1.00 元，发行股数总额不超过 5,000,000 股（含 5,000,000

股），种类为人民币普通股，预计募集资金总额不超过人民币 5,000,000 元（含5,000,000 元）。本次股票发行募集资金用于补充流动资金。本次股票拟发行对

象为 3 名在册股东徐厚祥、徐伟、徐东。



具体内容详见 2020 年 3 月 6 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《南京宁腾国际物流股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-005）。



2、议案表决结果



同意股数 0 股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；



反对股数 10,080,000 股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



弃权股数 0 股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3、回避表决情况



本议案涉及关联交易事项，公司股东均为关联方，故所有股东均参与表决。

4、对公司的影响



公司召开的 2020 年第一次临时股东大会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。否决上述议案不会对公司日常经营产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。



5、否决原因及后续安排



全体股东经共同协商一致后，拟重新确定融资金额和发行价格，故否决本次股票定向发行方案。后续公司将根据调整后的发展战略及自身情况，决定后续发行情况。



（二）否决《关于本次股票发行公司现有股东均享有优先认购权的议案》

1、议案内容



本次股票发行为现金认购，股东大会股权登记日公司现有在册股东在同等条件下对本次发行股票均享有优先认购权，每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。



2、议案表决结果



同意股数 0 股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；



反对股数 10,080,000 股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



弃权股数 0 股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3、回避表决情况





本议案涉及关联交易事项，公司股东均为关联方，故所有股东均参与表决。

4、对公司的影响



公司召开的 2020 年第一次临时股东大会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。否决上述议案不会对公司日常经营产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。



5、否决原因及后续安排



全体股东经共同协商一致后，拟重新确定融资金额和发行价格，故否决本次股票定向发行方案。后续公司将根据调整后的发展战略及自身情况，决定后续发行情况。……
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