公告日期：2019-05-16

公告编号：2019-015

证券代码：836712 证券简称：宁腾物流 主办券商：国融证券
南京宁腾国际物流股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月15日
2.会议召开地点：江苏省南京市浦口区大桥北路48号华东茂C3幢1201-1206室会议室3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐厚祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数10,080,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于收购公司暨关联交易的议案》
1.议案内容：

本议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《收购资产暨关联交易的公告》（公告编号:2019-011）
2.议案表决结果：

同意股数10,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数

公告编号：2019-015

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，公司股东均为关联方，故所有股东均参与表决。
三、备查文件目录

《南京宁腾国际物流股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

南京宁腾国际物流股份有限公司
董事会
2019年5月16日

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