公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-012

证券代码：836712 证券简称：宁腾物流 主办券商：国融证券

南京宁腾国际物流股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：江苏省南京市浦口区大桥北路48号华东茂C3幢1201-1206室会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月14日以书面及电子方式发出通知

5.会议主持人：董事长徐厚祥先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司现有董事5人，实际出席本次会议董事5人，会议由董事长徐厚祥主持，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况





公告编号：2019-012

（一）审议《关于收购资产暨关联交易的公告

1.议案内容：



本议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于收购资产暨关联交易的公告》（公告编号:2019-011）

2.回避表决情况



本议案涉及关联交易，关联董事徐厚祥、徐东、徐伟、江淋4名董事根据公司章程回避表决。

3.议案表决结果：



因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京宁腾国际物流股份有限公司第二届董事会第五次会议》



南京宁腾国际物流股份有限公司

董事会

2019年4月25日


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