公告日期:2017-11-22
公告编号:2017-050
证券代码:836710 证券简称:中讯邮电 主办券商:万联证券
张家港中讯邮电科技股份有限公司
2017年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第四次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年12月7日9时30分
结束时间:2017年12月7日11时30分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
公告编号:2017-050
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年11月28日,本次股东大
会的股权登记日为2017年11月28日,股权登记日下午收市时在中
国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:张家港经济技术开发区福新路5号
二、会议审议事项
《关于监事变动的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证(原件)、股东账户卡(原件);2、自然人股东委托代理人出席本次会议的,应出示代理人身份证(原件)、委托人股东账户卡(原件)、授权委托书(原件)、委托人身份证(复印件);3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的,应出示代理人身份证(原件)、委托人股东账户卡(原件)、委托人营业执照(复印件加盖委托人公章);4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出席代理人身份证(原件)、委托人股东账户卡(原件)、授权委托书(原件)、委托人营业执照(复印件加盖委托人公章);5、办理登记手续,只接受现场办理,不 公告编号:2017-050
受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。
(二)登记时间: 2017年12月7日9时
(三)登记地点:
张家港经济技术开发区福新路5号
四、其他
(一)会议联系方式
联系方式:张家港经济技术开发区福新路5号
联系电话:0512-58730158
邮编:215600
(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
(三)临时提案
请于会议召开前10日内提交。
五、备查文件目录
《张家港中讯邮电科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
张家港中讯邮电科技股份有限公司
董事会
2017年11月22日
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