公告日期:2017-10-30
公告编号:2017-042
证券代码:836710 证券简称:中讯邮电 主办券商:万联证券
张家港中讯邮电科技股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年10月17日,电话方式。
2、会议召开时间:2017年10月27日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:陆正明
6、会议主持人:陆正明
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议
的董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-042
(一)审议通过《关于设立全资子公司的议案》
1、议案内容
为优化业务结构,调整市场布局,扩大市场规模,增强公司在行业中的竞争优势,公司拟投资设立全资子公司。投资内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 http://www.neeq.com.cn披露的《张家港中讯邮电科技股份有限公司对外投资的公告》(公告编号:2017-043)
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
议案不涉及关联交易事项,董事无需回避表决
4、提交股东大会表决情况:
议案无需提交股东大会审议
三、 备查文件目录
《张家港中讯邮电科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
张家港中讯邮电科技股份有限公司
董事会
2017年10月27日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。