公告日期:2017-08-24
公告编号: 2017-033
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证券代码: 836710 证券简称: 中讯邮电 主办券商: 万联证券
张家港中讯邮电科技股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、 会议召开时间: 2017 年 8 月 22 日
2、 会议召开地点: 张家港市杨舍镇经济技术开发区福新路 5 号
3、 会议召开方式: 现场
4、 会议召集人: 董事会
5、 会议主持人: 陆正明
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 2 人,持
有表决权的股份 20,000,000 股,占公司股份总数的 100.00%。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公告编号: 2017-033
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二、 议案审议情况
(一)审议通过《董事变动的议案》
1、议案内容
原董事潘怀清因个人原因辞职,公司已按照《公司法》和《公司
章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定,补选新的董事。原董
事长陆正明提名叶藕芬为董事候选人,将提交本次股东大会审议批
准。潘怀清的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,因此
在补选董事就任之前,潘怀清将继续履行董事职责。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月
30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》,按照
相关监管要求,公司董事会核查了新任董事是否存在被列入失信被执
行人名单及被联合惩戒对象名单的情形,截止本公告日,叶藕芬不存
在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
2、 议案表决结果:
同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、 回避表决情况:
本议案不涉及关联董事,无需回避表决。
三
、 备查文件目录
《张家港中讯邮电科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东
公告编号: 2017-033
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大会决议》
张家港中讯邮电科技股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 24 日
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