中讯邮电:2017年第三次临时股东大会通知公告
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2017-08-07 16:26:07
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公告日期:2017-08-07

公告编号:2017-030



证券代码:836710 证券简称:中讯邮电 主办券商:万联证券



张家港中讯邮电科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第三次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间: 2017年8月22日9:30



结束时间: 2017年8月22日11:30



(五)会议召开方式:现场。



(六)出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号:2017-030



本次股东大会的股权登记日为2017年8月11日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点:公司会议室。



二、会议审议事项



1、《关于董事变动的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1.自然人股东持本人身份证(原件)、股东账户卡(原件);



2.自然人股东委托代理人出席本次会议的,应出示代理人身份证(原件)、委托人股东账户卡(原件)、授权委托书(原件)、委托人身份证(复印件);



3.法人股东委托法定代表人出席本次会议的,应出示代理人身份证(原件)、委托人股东账户卡(原件)、委托人营业执照(复印件加盖委托人公章);



4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示代理人身份证(原件)、委托人股东账户卡(原件)、授权委托书(原件)、委托人营业执照(复印件加盖委托人公章);



5.办理登记手续,只接受现场办理,不受理电话、信函、电子 公告编号:2017-030



邮件、传真等非现场方式登记。



(二)登记时间: 2017年8月22日9:00



(三)登记地点



公司董事会秘书办公室



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址:张家港市杨舍镇经济技术开发区福新路5号



联系电话:0512-58730158



邮政编码:215600



邮箱:921588964@qq.com



(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。



五、备查文件目录



《张家港中讯邮电科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



张家港中讯邮电科技股份有限公司



董事会



2017年8月7日




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