公告日期：2020-09-17

浙江昀丰新材料科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：浙江省金华市金东区康济北街1378号综合楼四楼
主办券商：国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至
二十六层

二〇二〇年九月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

徐永亮 陈 虹 辛永良 王 申
方燕鑫 包晓林 臧 强 罗 芳
方钰麟 王立普 何植松

全体监事签名：

汪海波 季芳忠 张志成 徐婷婷
全体高级管理人员签名：

徐永亮 陈 虹 方燕鑫 薛 磊
浙江昀丰新材料科技股份有限公司
年 月 日

目 录


一、本次发行的基本情况...... 5

二、发行前后相关情况对比...... 14

三、非现金资产认购发行情况（如有）...... 23

四、特殊投资条款（如有）...... 23

五、定向发行说明书调整...... 23

六、其他需说明的事项（如有）...... 23

七、有关声明...... 24

八、备查文件...... 25

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

昀丰科技、发行人、公 指 浙江昀丰新材料科技股份有限公司
司、挂牌公司

上海霁浩 指 上海霁浩投资管理合伙企业（有限合伙），公
司股东

苏州恒嘉 指 苏州恒嘉晶体材料有限公司，公司子公司

内蒙古恒嘉 指 内蒙古恒嘉晶体材料有限公司，公司子公司

常州恒嘉 指 常州恒嘉半导体科技有限公司，公司子公司

董事会 指 浙江昀丰新材料科技股份有限公司董事会

股东大会 指 浙江昀丰新材料科技股份有限公司股东大会

现有股东 指 股权登记日登记在册的公司全体股东，对本次
发行享有优先认购权

全国股转系统、股转系 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
统
本次发行、本次股票发 指 昀丰科技在全国股转系统挂牌后第四次股票发
行、本次定向发行 行

主办券商 指 国信证券股份有限公司

律师 指 北京市天元律师事务所

会计师 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）

兰考善美 指 兰考善美新能源产业投资基金合伙企业（有限
合伙）

红线资本 指 红线资本管理（深圳）有限公司

注：本报告书中若出现表格内合计数与实际所列各分项数值总和不符的情况，均为四舍五入所致。


一、本次发行的基本情况

（一）基本情况

公司名称 浙江昀丰新材料科技股份有限公司

证券简称 昀丰科技

证券代码 836709

主办券商 国信证券股份有限公司

发行前总股本（股） 216,108,000.00

实际发行数量（股） 29,892,000.00

发行后总股……
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