公告日期:2020-04-28
证券代码:836709 证券简称:昀丰科技 主办券商:国信证券
浙江昀丰新材料科技股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 18 日 13:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836709 昀丰科技 2020 年 5 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市天元律师事务所李慧青律师。
(七)会议地点
江苏省张家港市杨舍镇晨丰公路 357 号苏州恒嘉会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2019 年度董事会工作报告》
公司董事长作 2019 年度董事会工作汇报。
(二)审议《2019 年度监事会工作报告》
公司监事会主席作 2019 年度监事会工作汇报。
(三)审议《2019 年年度报告及摘要》
《2019 年年度报告摘要》、《2019 年年度报告》及《独立董事关于第二届董事
会第十二次会议相关事项的独立意见》已于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露,公告编号 2020-009、2020-010、2020-019。
(四)审议《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》及《国信证券股份有限公司关于浙江昀丰新材料科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报
告》已于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露,公告编号 2020-011、2020-019、BG-018。
(五)审议《2019 年度财务决算报告》
公司财务负责人作 2019 年度财务决算报告。
(六)审议《2020 年度财务预算报告》
公司财务负责人作 2020 年度财务预算报告。
(七)审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
因公司战略规划,2019 年度拟不进行利润分配。《独立董事关于第二届董事会
第十二次会议相关事项的独立意见》已于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露,公告编号 2020-019。(八)审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》已于 2020 年 4 月 28 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露,公告编号2020-012。
(九)审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
鉴于众华会计师事务所(特殊普通合伙)具备审计资质,能够满足公司年度财务审计工作要求,公司决定续聘该事务所。《独立董事关于第二届董事会第十二
次会议相关事项的独立意见》已于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露,公告编号 2020-019。
(十)审议《关于确认 2019 年度关联交易的议案》
《关联交易公告》及《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独
立意见》已于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披……
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