公告日期：2020-04-28

公告编号：2020-013

证券代码：836709 证券简称：昀丰科技 主办券商：国信证券
浙江昀丰新材料科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

2019 年度公司为经营发展需要，提高资金使用效率，公司实际控制人及其配偶、公司董事会秘书为公司或公司控股子公司银行借款提供担保，关联方为公司银行借款提供担保均是无偿的，且均签署了《担保合同》。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司对上述偶发性关联交易进行审议。
（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第十二次会议决议通过《关于确
认 2019 年度关联交易的议案》，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。关联董事徐永亮及其一致行动人陈虹回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：徐永亮

住所：上海市徐汇区零陵路 289 弄 26 号 601 室

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长，占公司股份总数的 15.16%

公告编号：2020-013

2. 自然人

姓名：谭银铃

住所：上海市徐汇区零陵路 289 弄 26 号 601 室

关联关系：徐永亮配偶

3. 自然人

姓名：薛磊

住所：上海市长宁区万航渡路 2088 弄 3 号 1402 室

关联关系：公司董事会秘书
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联交易方案依据自愿、平等、公平公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东的权益。不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司利益的情形。
四、交易协议的主要内容

1、2019 年 5 月 29 日，徐永亮及其配偶谭银玲与江苏张家港农村商业银行
股份有限公司签署了《个人保证担保合同》（农商行个保字[2019]第（24157）号），为子公司苏州恒嘉晶体材料有限公司 500 万元的短期流动资金贷款提供保证担保，上述担保尚未履行完毕。

2、2019 年 6 月 27 日，徐永亮及其配偶谭银玲与中信银行股份有限公司苏
州分行签署了《最高额保证合同》（2019 苏银最保字第 811208050781-1 号和 2019苏银最保字第 811208050781-2 号），为子公司苏州恒嘉晶体材料有限公司 2,000万元的融资债务提供保证担保，上述担保尚未履行完毕。

3、2019 年 7 月 16 日，徐永亮与深圳前海微众银行股份有限公司签署《最
高额保证担保合同》（QYDDB2019071604430），为子公司苏州恒嘉晶体材料有限公司 300 万元的借款提供保证担保，上述担保尚未履行完毕。


公告编号：2020-013

4、2019 年 8 月 27 日，徐永亮与华夏银行股份有限公司金华分行签署《个
人最高额保证合同》（JH02（高保）20190010），为公司为 2,000 万元的流动资金贷款提供保证担保，上述担保尚未履行完毕。

5、2019 年 9 月 23 日，徐永亮与台骏国际租赁有限公司签署了《融资租赁
合同》（CL2019093230027），为子公司苏州恒嘉晶体材料有限公司 440 万元的融资租赁提供保证担保，上述担保尚未履行完毕。

6、2019 年 11 月 25 日，徐永亮、薛磊与江苏金融租赁股份有限公司签署了
《保证合同》（JFL19C01G009166-02、JFL19C01G009166-03），为子公司苏州恒嘉晶体材料有限公司 400 万元的融资租赁提供保证担保，上述担保尚未履行完毕。
五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易将有利于公司的业务发展，加快战略布局，符合公司的发展战略和长远规划。本次关联交易对公司业务经营起到积极的影响作用。
六、备查文件目录
（一）《浙江……
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