公告日期：2018-04-27

证券代码：836707 证券简称：金刚科技 主办券商：中信建投



江苏金刚文化科技集团股份有限公司



2018年第一次股票发行方案



（住所：江苏省常州市新北区太湖东路9-1号9楼东面）



主办券商



中信建投证券股份有限公司



（北京市朝阳区安立路66号4号楼）



二零一八年四月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目 录



一、公司基本信息......5



二、发行计划......5



三、非现金资产的基本情况 ...... 11



四、董事会关于本次非现金认购的资产定价合理性的讨论与分析...... 13



五、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......15



六、其他需要披露的重大事项 ...... 16



七、中介机构信息......18



八、有关声明......19



释义



除非另有说明，本发行方案中相关词语具有以下特定含义：



公司、本公司 指 江苏金刚文化科技集团股份有限公司



董事会 指 江苏金刚文化科技集团股份有限公司董事会



监事会 指 江苏金刚文化科技集团股份有限公司监事会



股东大会 指 江苏金刚文化科技集团股份有限公司股东大会



高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《公司章程》 指 《江苏金刚文化科技集团股份有限公司章程》



证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国股份转让系统公 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



司、股转公司



主办券商 指 中信建投证券股份有限公司



会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）



律师事务所 指 上海市锦天城律师事务所



资产评估机构 指 开元资产评估有限公司



元、万元 指 人民币元、人民币万元



一、公司基本信息



公司名称：江苏金刚文化科技集团股份有限公司



证券简称：金刚科技



证券代码：836707



法定代表人：王鹏勃



董事会秘书：沈鹏靖



注册地址：江苏省常州市新北区太湖东路9-1号9楼东面



办公地址：江苏省常州市新北区太湖东路9-1号9楼东面



电话：0519-83066031



传真：0519-83066112



网址：www.kongking.net



二、发行计划



（一）发行目的



本次发行股票以债权方式认购，主要目的为提升公司资产质量，优化公司资产负债结构，以此来增强公司竞争力，促进公司未来发展战略和经营目标的实现。



（二）发行对象及现有股东优先认购安排



1、发行对象确定的股票发行



本次股票发行对象为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的合格投资者。如认购对象为私募投资基金管理人或私募投资基金，则私募投资基金管理人……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。