公告日期：2018-03-13

公告编号：2018-015



证券代码：836707 证券简称：金刚科技 主办券商：中信建投



江苏金刚文化科技集团股份有限公司



关于追认2017年偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易



1、2017年12月11日，公司控股股东、实际控制人王鹏勃向公



司提供无息借款5,000,000元整。



2、2017年12月29日，公司控股股东、实际控制人王鹏勃向公



司提供无息借款3,000,000元整。



（二）关联方关系概述



王鹏勃先生持有公司股票 45,614,036股，占公司股份总数



67.70%，且在公司担任董事长兼总经理，为公司控股股东、实际控制人。



（三）表决和审议情况



本事项已通过公司第一届董事会第九次会议审议，同意票8票，



反对票0票，弃权票数0票，关联董事王鹏勃回避表决。具体表决情



况请查阅2018年03月13日刊登于全国中小企业股份转让系统指定



公告编号：2018-015



信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2018-014)。



根据《公司法》及《公司章程》规定，尚需提交2018年第二次



临时股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



江苏省常州市新 公司实际控制



王鹏勃 北区汉江路376 人、法定代表 -



号 人



（二）关联关系



王鹏勃先生持有公司股票45,614,036，占公司股份总数67.70%，



且在公司担任董事长兼总经理，为公司控股股东、实际控制人。



三、交易协议的主要内容



公司因发展需要，向公司董事长兼总经理王鹏勃先生先后拆入2



笔资金，具体情况为：2017年12月11日拆入5,000,000元整;2017



年12月29日拆入 3,000,000元整;同时王鹏勃先生不向公司收取利



息费用。



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



上述关联交易关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。



公告编号：2018-015



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



因公司发展需要，关联方向公司提供资金支持，属于偶发性关联交易，系公司实际控制人为公司正常经营需要提供的必要支持。



（二）本次关联交易对公司的影响



本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性。



六、备查文件目录



（一）《江苏金刚文化科技集团股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



江苏金刚文化科技集团股份有限公司



董事会



2018年3月13日




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