公告日期:2018-03-13
公告编号:2018-014
证券代码:836707 证券简称:金刚科技 主办券商:中信建投
江苏金刚文化科技集团股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年2月26日,邮件及电话通
知。
2、会议召开时间:2018年3月12日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:网络
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:董事长王鹏勃
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共9人,实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共9人,缺席本次董事会会议的
董事共0人。
公告编号:2018-014
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于追认2017年偶发性关联交易的议案》。
1、议案内容
本议案详细内容请查阅2018年03月13日刊登于全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于追认2017年偶发性关联交易的公告》(公告编号:2018-015)。
2、议案表决结果:
同意票8票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
该议案涉及关联交易。关联董事王鹏勃回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
该议案需要提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
1、议案内容
本议案详细内容请查阅2018年03月13日刊登于全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《高级管理人员任职公告》(公告编号:2018-016)。
2、议案表决结果:
该议案同意票9票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
该议案不涉及回避表决的情况。
4、提交股东大会表决情况:
公告编号:2018-014
该议案不需要提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议
案》。
1、议案内容
本议案详细内容请查阅2018年03月13日刊登于全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2018年第
二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-017)。
2、议案表决结果:
该议案同意票9票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
该议案不涉及回避表决的情况。
4、提交股东大会表决情况:
该议案不需要提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《江苏金刚文化科技集团股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
特此公告。
江苏金刚文化科技集团股份有限公司
董事会
2……
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