公告日期：2017-11-08

公告编号：2017-029



证券代码：836707 证券简称：金刚科技 主办券商：中信建投



江苏金刚文化科技集团股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年10月27日，邮件及电话



通知。



2、会议召开时间：2017年11月08日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：通讯会议



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：王鹏勃



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》有关规定,表决程序符合《公司章程》规定,会议的召开合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共9人,实际出席本次董事会会



议的董事共9人，缺席本次董事会会议的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-029



（一）审议通过《关于设立旅游运营管理控股子公司的议案》。



1、议案内容



本议案详细内容请查阅2017年11月08日刊登于全国中小企业



股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于设立旅游运营管理控股子公司的议案》（公告编号：2017-030）。



2、议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。



4、提交股东大会审议



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一）《江苏金刚文化科技集团股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



特此公告。



江苏金刚文化科技集团股份有限公司



董事会



2017年11月8日




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