公告日期:2017-12-08
公告编号:2017-048
证券代码:836706 证券简称:施美药业 主办券商:东莞证券
江西施美药业股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年11月27日,以书面方式
发出。
2、会议召开时间:2017年12月7日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:监事会主席廖东方
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会
议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会会议
的监事共0人。
公告编号:2017-048
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司监事的议案》
1、议案内容
公司原监事徐耀因个人原因辞去监事职务。现召开监事会,拟选举周娟为公司监事,任期至本届监事会届满。
周娟,女,1983年4月出生,34岁,中国国籍,无境外永久居
留权,毕业于江西省编织工业学校文秘专业,中专学历。
2008年1月至2010年11月,任江西大盛照明有限公司人事课
长;2010年12月至2016年2月,任江西嘉佳陶瓷有限公司行政经
理;2016年3月至2016年8月,任江西施美药业股份有限公司行政
主管;2016年9月至今担任江西施美药业股份有限公司行政部副部
长。
经核查,周娟不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形,具备任职资格。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需回避。
3、提交股东大会表决情况:
本议案尚须提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
公告编号:2017-048
《江西施美药业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
特此公告。
江西施美药业股份有限公司
监事会
2017年12月8日
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