公告日期：2017-05-19

证券代码：836706 证券简称：施美药业 主办券商：东莞证券



江西施美药业股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月17日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长江鸿



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议的召开无需相关部门批准或履行必须程序。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份98,990,000股，占公司股份总数的94.28%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《江西施美药业股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《江西施美药业股份有限公司2016年度董事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意股数98,990,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,出席股东不需回避。



(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容



根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会编制了《江西施美药业股份有限公司2016年度监事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意股数98,990,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,出席股东不需回避。



(三)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



1、议案内容



根据《公司法》及《公司章程》的规定，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“广会审字[2017]G16044070010号”《江西施美药业股份有限公司2016年度审计报告》，公司在此基础上编制了《江西施美药业股份有限公司2016年度财务决算报告》。



2、议案表决结果：



同意股数98,990,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,出席股东不需回避。



(四)审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》



1、议案内容



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《江西施美药业股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要》。



2、议案表决结果：



同意股数98,990,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,出席股东不需回避。



(五)审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》



1、议案内容



根据公司2017年的整体发展规划和业绩目标，公司董事会及财



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