公告日期：2020-02-25

公告编号：2020-006



证券代码：836704 证券简称：柏莱特 主办券商：江海证券

北京柏莱特文化创意股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 2 月 25 日



2.会议召开地点：北京市朝阳区北京柏莱特文化创意股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：曹建厂



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会召集、召开的时间、方式、程序、召集人符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京柏莱特 文化创意股份有限公司章程》的相关规定。



（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 32,480,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案





公告编号：2020-006



1.议案内容：



根据公司所处的发展阶段及经营状况，为降低公司运营成本，提高经营决 策效率，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公 司拟于股东大会审议通过股票终止挂牌相关事项后 10 个转让日内向全国中 小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股 份转让系统批准的时间为准。



2.议案表决结果：



同意股数 32,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



无



（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理摘牌相关事宜》议案

1.议案内容：



为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统请股票终止挂牌的相关事 宜,公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小 企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。



2.议案表决结果：



同意股数 32,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



无



（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的 投资者保护措施》议案



1.议案内容：





公告编号：2020-006



关于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，为保护 可能存在的异议股东的权益，公司控股股东承诺：自 2020 年第一次临时股东 大会审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的 议案》且相关决议公告后 10 个工作日内，控股股东同意对异议股东持有的公 司股份以合理的价格进行回购，具体回购价格及方式以双方协商确定为准。异 议股东应在以上期间内以书面形式明确向本公司提出回购要求，上述期限内未 向公司提交书面回购要求的,公司控股股东将不再承担回购义务。



2.议案表决结果：



同意股数 32,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。