公告日期:2019-09-17
公告编号:2019-023
证券代码:836704 证券简称:柏莱特 主办券商:江海证券
北京柏莱特文化创意股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 13 日
2.会议召开地点:北京市朝阳区北京柏莱特文化创意股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 2 日以邮件方式发出
5.会议主持人:曹建厂
6.会议列席人员:公司监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司 2019 年9月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金购买
公告编号:2019-023
银行理财产品的公告》(公告编号 2019-024)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《北京柏莱特文化创意股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。
北京柏莱特文化创意股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 17 日
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