公告日期:2019-08-28
公告编号:2019-018
证券代码:836704 证券简称:柏莱特 主办券商:江海证券
北京柏莱特文化创意股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 28 日
2.会议召开地点:北京市朝阳区北京柏莱特文化创意股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 16 日以邮件方式发出
5.会议主持人:曹建厂
6.会议列席人员:公司监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于调整 2019 年度日常性关联交易预计额度的议案》
1.议案内容:
根据 2019 年一季度本公司日常性关联交易的实际发生情况, 现对 2019 年
度日常性关联交易预计额度进行调整:对本公司和控股股东曹建厂拆借资金关联交易预计额度进行调整,调整后预计 2019 年公司与控股股东曹建厂发生关联交
公告编号:2019-018
易金额不超过 32,000,000.00 元。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案涉及关联交易,关联董事曹建厂、殷娇回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2019 年 9 月 13 日召开 2019 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《北京柏莱特文化创意股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。
北京柏莱特文化创意股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。