公告日期:2019-08-22
公告编号:2019-017
证券代码:836704 证券简称:柏莱特 主办券商:江海证券
北京柏莱特文化创意股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 22 日
2.会议召开地点:北京市朝阳区北京柏莱特文化创意股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:曹建厂
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会召集、召开的时间、方式、程序、召集人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京柏莱特文化创意股份有限公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数 32,280,000
股,占公司有表决权股份总数的 99.38%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年半年度现金分红的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司 2019 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(http://www.neeq.com.cn)披露的《北京柏莱特文化创意股份有限公司 2019 年半
公告编号:2019-017
年度权益分派预案公告》(公告编号 2019-014)。
2.议案表决结果:
同意股数 32,280,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司 2019 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(http://www.neeq.com.cn)披露的《北京柏莱特文化创意股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号 2019-015)。
2.议案表决结果:
同意股数 32,280,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
(一)《北京柏莱特文化创意股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。
北京柏莱特文化创意股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日
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