公告日期：2019-08-07

公告编号：2019-016

证券代码：836704 证券简称：柏莱特 主办券商：江海证券

北京柏莱特文化创意股份有限公司



关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为 2019 年第二次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集、召开等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《北京柏莱特文化创意股份有限公司公司章程》、《北京柏莱特文化创意股份有限公司股东大会议事规则》的规定，合法有效。



（四）会议召开日期和时间



本次会议召开时间：2019 年 8 月 22 日 9：30-11：30。



预计会期 0.5 天。



（五）会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 19 日，股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可



公告编号：2019-016

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点



北京市朝阳区北京柏莱特文化创意股份有限公司会议室



二、 会议审议事项



（一）审议《关于公司 2019 年半年度现金分红的议案》议案



具体内容详见公司 2019 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京柏莱特文化创意股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号 2019-014）。



（二）审议《关于会计政策变更的议案》



具体内容详见公司 2019 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京柏莱特文化创意股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号 2019-015）。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证出席会议。



2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书详见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。



3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、股东账户卡和持股凭证。



4、由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、股东账户卡和持股凭证。



5、股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。



（二）登记时间：2019 年 8 月 21 日 9 点 30 分至 17 点 30 分



（三）登记地点：北京市朝阳区北京柏莱特文化创意股份有限公司会议室

四、 其他





公告编号：2019-016

（一）会议联系方式：



1、地址：北京市朝阳区金盏乡东窑村 493 号



2、邮编：100018



3、联系人：吴月明



4、电话：010-82873426



5、传真：010-82873426



（二）会议费用：与会人员食宿、交通费用自理



（三）临时提案



临时议案请于会议召开十天前向会议召集人提出。



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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。