公告日期：2019-05-08

北京柏莱特文化创意股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019年5月8日



2.会议召开地点：北京市朝阳区北京柏莱特文化创意股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：曹建厂



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会召集、召开的时间、方式、程序、召集人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京柏莱特文化创意股份有限公司章程》的相关规定。



（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数32,280,000股，占公司有表决权股份总数的99.38%。



二、 议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容：



工作情况。报告就2018年公司经营成果及2018年董事会完成的主要工作进行了总结。



2.议案表决结果：



同意股数32,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及回避表决情况。



（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报监事会2018年度工作情况。



2.议案表决结果：



同意股数32,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及回避表决情况。



（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》



1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。经审议，股东大会认为：公司2018年度财务决算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；真实地反映公司2018年度的经营和管理结果。

2.议案表决结果：



同意股数32,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有



3.回避表决情况



该议案不涉及回避表决情况。



（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算方案的议案》



1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算方案予以汇报。经审议，股东大会认为：公司2019年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司2019年财务预算方案依据公司2019年度的经营计划和管理预期进行编制。



2.议案表决结果：



同意股数32,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及回避表决情况。



（五）审议通过《关于公司2018年度审计报告的议案》



1.议案内容：



亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的亚会B审字（2019）1029号《北京柏莱特文化创意股份有限公司2018年度审计报告》。



2.议案表决结果：



同意股数32,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及回避表决情……
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