公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-007
证券代码：836704 证券简称：柏莱特 主办券商：江海证券
北京柏莱特文化创意股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集、召开的时间、方式、程序、召集人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京柏莱特文化创意股份有限公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月8日上午10:00-12:00。

预计会期0.5天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-007
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市嘉律衡律师事务所刘红宇、李晶律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、 会议审议事项

（一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由董事长汇报董事会2018年度工作情况。

（二）审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，由公司监事会主席对2018年度监事会工作情况进行汇报。

（三）审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于公司2019年度财务预算方案的议案》

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司2018年度审计报告的议案》

公布由亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具的亚会B审字（2019）1029号《审计报告》。

（六）审议《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司2018年度报告及摘要予以汇报。

具体内容详见公司于2019年4月17日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-004）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

（七）审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

根据亚会B审字（2019）1029号《审计报告》，截至2018年12月31日，

公告编号：2019-007
公司财务报表中：公司2018年度实现净利润3,123,078.93元，年初未分配利润18,485,145.31元。为保证公司经营的稳定及可持续发展，公司拟不对2018年度利润进行分配。

（八）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年年度审计机构的议案》

拟续聘亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

（九）审议《关于调整2019年度日常性关联交易预计额度的议案》

根据2019年一季度本公司日常性关联交易的实际发生情况，现对2019年度日常性关联交易预计额度进行调整：对本公司和控股股东曹建厂拆借资金关联交易预计额度进行调整，调整……
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