公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-003

证券代码：836704 证券简称：柏莱特 主办券商：江海证券

北京柏莱特文化创意股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019年4月16日



2.会议召开地点：北京市朝阳区北京柏莱特文化创意股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以邮件方式发出

5.会议主持人：王春虎



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。



（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。



二、 议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容：



根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，由公司监事会主席对2018年度监事会工作情况进行汇报，详见《公司2018年度监事会工作报告》。





公告编号：2019-003

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》



1.议案内容：



根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司2019年度财务预算方案的议案》



1.议案内容：



根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司2018年度审计报告的议案》



1.议案内容：



公布由亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具的亚会B审字（2019）1029号《审计报告》。



2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况





公告编号：2019-003

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》



1.议案内容：



根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度报告及摘要予以汇报。



2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》



1.议案内容：



根据亚会B审字（2019）1029号《审计报告》，截至2018年12月31日，公司财务报表中：公司2018年度实现净利润3,123,078.93元，年初未分配利润18,485,145.31元。为保证公司经营的稳定及可持续发展，公司拟不对2018年度利润进行分配。



2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。