公告日期:2019-01-08
公告编号:2019-001
证券代码:836704 证券简称:柏莱特 主办券商:江海证券
北京柏莱特文化创意股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月8日
2.会议召开地点:北京市朝阳区北京柏莱特文化创意股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:曹建厂
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会召集、召开的时间、方式、程序、召集人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京柏莱特文化创意股份有限公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份总数32,280,000股,占公司有表决权股份总数的99.38%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公告编号:2019-001
具体内容详见公司2018年12月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《会计事务所变更公告》(公告编号2018-032)。
2.议案表决结果:
同意股数32,280,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
(一)《北京柏莱特文化创意股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。
北京柏莱特文化创意股份有限公司
董事会
2019年1月8日
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