公告日期：2018-12-24

公告编号：2018-031
证券代码：836704 证券简称：柏莱特 主办券商：江海证券
北京柏莱特文化创意股份有限公司

关于董事长、高级管理人员以及监事会主席完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况

（一）换届的基本情况

1、董事长、高级管理人员换届选举和聘任情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年12月22日审议并通过：

（1）聘任曹建厂先生为第二届董事会董事长、公司总经理，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起，至董事会届满之日止，任期三年。

（2）聘任殷娇女士、丁红女士为公司副总经理，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起，至董事会届满之日止，任期三年。

（3）聘任李鲤强先生为公司财务负责人，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起，至董事会届满之日止，任期三年。

（4）聘任吴月明先生为公司董事会秘书，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起，至董事会届满之日止，任期三年。

本次会议于2018年12月12日以书面方式通知全体董事，应到董事7人，实到7人，会议由董事长曹建厂先生主持。会议采用现场投票表决的方式，表决结果均为：7票同意，0票反对；0票弃权。

2、监事会主席换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年12月22日审议并通过：


公告编号：2018-031
选举王春虎先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由王春虎主持，会议应出席监事3人，实际出席会议并表决监事3人，表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

（二）换届后董事长、高级管理人员及监事会主席人员情况

董事长兼总经理曹建厂持有公司股份24,800,000股，占公司股本的76.35%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理殷娇持有公司股份6,000,000股，占公司股本的18.47%。不是失信
联合惩戒对象。

副总经理丁红持有公司股份200,000股，占公司股本的0.62%。不是失信联合
惩戒对象。

财务负责人李鲤强持有公司股份200,000股，占公司股本的0.62%。不是失信
联合惩戒对象。

董事会秘书吴月明持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合
惩戒对象。

监事会主席王春虎持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合
惩戒对象。

二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、高级管理人员及监事会主席均是公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行正常换届选举和聘任产生，此次换届选举有利于提升公司运行效率，进一步完善公司治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

（一）《北京柏莱特文化创意股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。


公告编号：2018-031
（二）《北京柏莱特文化创意股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

北京柏莱特文化创意股份有限公司
董事会
2018年12月24日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。