公告日期：2018-12-12

公告编号：2018-028

证券代码：836704 证券简称：柏莱特 主办券商：江海证券

北京柏莱特文化创意股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2018年12月12日



2.会议召开地点：北京市朝阳区北京柏莱特文化创意股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：曹建厂



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会召集、召开的时间、方式、程序、召集人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京柏莱特文化创意股份有限公司章程》的相关规定。



（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数32,280,000股，占公司有表决权股份总数的99.38%。



二、 议案审议情况



（一）审议通过《关于公司董事会换届并提名第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：





公告编号：2018-028

公司第一届董事会任期于2018年11月27日到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名曹建厂、殷娇、丁红、李鲤强、殷帆、周冠锋、何祖琦为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。



2.议案表决结果：



同意股数32,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



该议案不涉及回避表决情况。



（二）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》



1.议案内容：



公司于2018年11月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露了《关于预计公司2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-024），具体内容详见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数1,480,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案涉及关联交易，股东殷娇、曹建厂均为关联方，根据《公司章程》的相关规定，股东曹建厂、殷娇回避表决。



（三）审议通过《关于公司监事会换届并提名第二届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：



公司第一届监事会于2018年11月27日到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，进行换届选举，拟选举第一届监事会非职工代表监事王春虎、耿晓一继续担任公司第二届监事会监事，任期三年，自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之



公告编号：2018-028

日起至第二届监事会任期届满止。



2.议案表决结果：



同意股数32,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件目录



（一）《北京柏莱特文化创意股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》。

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