公告日期：2018-12-12

公告编号：2018-027



证券代码：836704 证券简称：柏莱特 主办券商：江海证券



北京柏莱特文化创意股份有限公司



2018年第一次职工代表大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2018年12月12日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场会议



4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2018年11月27日以邮件方式发出



5.会议主持人：曹建厂



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



会议应出席职工代表25人，出席和授权出席职工代表25人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于选举彭满红为公司第二届监事会职工代表监事》的议案



1.议案内容：



根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，现选举彭满红为公司第二

届监事会职工代表监事，与公司2018年第三次临时股东大会审议通过的非职工

代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会任期三年，自本次职工代表

大会、2018年第三次临时股东大会通过之日起至公司第三届监事会任期届满时

止。



2.议案表决结果：





公告编号：2018-027

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京柏莱特文化创意股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》



北京柏莱特文化创意股份有限公司

董事会

2018年12月12日


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