公告日期:2018-08-10
公告编号:2018-014
证券代码:836704 证券简称:柏莱特 主办券商:江海证券
北京柏莱特文化创意股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月10日
2.会议召开地点:北京市朝阳区北京柏莱特文化创意股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月30日以邮件方式发出
5.会议主持人:曹建厂
6.会议列席人员:公司监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于<北京柏莱特文化创意股份有限公司2018年半年度报告>的议案》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司2018年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息
公告编号:2018-014
披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《北京柏莱特文化创意股份有限公司2018年半年度报告》(公告编号:2018-016)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
同意7票;反对0票;弃权0票
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖公司公章的《北京柏莱特文化创意股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。
北京柏莱特文化创意股份有限公司
董事会
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