公告日期：2018-02-12

公告编号：2018-001



证券代码：836704 证券简称：柏莱特 主办券商：江海证券



北京柏莱特文化创意股份有限公司



关于向控股股东拆借资金暨关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



为解决公司日常经营的暂时性资金需求，补充公司流动资金，公司拟向控股股东曹建厂免息拆借人民币200万元的资金，该议案自股东大会审议通过之日起一年内有效，拆入金额在总额度内可于有效期内循环使用。



(二)关联方关系概述



曹建厂、殷娇为公司控股股东、实际控制人，二人合计持有公司94.83%股份；此次交易构成了关联交易。



(三)表决和审议情况



2018年2月12日，公司召开第一届董事会第十八次会议审议《关



于向控股股东拆借资金的议案》，表决结果如下：



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：公司董事会成员曹建厂、殷娇回避表决。



公告编号：2018-001



表决后，议案提请2018年第一次临时股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在须经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



曹建厂 北京市海淀区万柳华府 - -



海园



殷娇 北京市海淀区万柳华府 - -



海园



(二)关联关系



曹建厂、殷娇为公司控股股东、实际控制人，二人合计持有公司94.83%股份；此次交易构成了关联交易。



三、交易协议的主要内容



为解决公司日常经营的暂时性资金需求，补充公司流动资金，公司拟向控股股东曹建厂免息拆借人民币200万元的资金，该议案自股东大会审议通过之日起一年内有效，拆入金额在总额度内可于有效期内循环使用。



四、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



该关联交易是公司生产经营、发展的正常交易。



(二)本次关联交易对公司的影响



本次关联交易为公司日常经营所需，不存在损害公司利益的情况，对公司财务状况、经营结果等不会造成重大影响。



公告编号：2018-001



五、备查文件目录



（一）《北京柏莱特文化创意股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》



北京柏莱特文化创意股份有限公司



董事会



2018年2月12日




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