公告日期:2019-09-03
公告编号:2019-013
证券代码:836702 证券简称:敏佳科技 主办券商:安信证券
江苏敏佳电子科技股份公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王家林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 2 人,持有表决权的股份 6,666,667 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2019 年半年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据公司实际经营情况,公司拟实施 2019 年半年度利润分配,具体方案为
公告编号:2019-013
以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利 16.868896 元(含税)。
2.议案表决结果:
同意股数 6,666,667 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《江苏敏佳电子科技股份公司 2019 年第一次临时股东大会决议》
江苏敏佳电子科技股份公司
董事会
2019 年 9 月 3 日
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