公告日期:2019-08-14
公告编号:2019-012
证券代码:836702 证券简称:敏佳科技 主办券商:安信证券
江苏敏佳电子科技股份公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019 年 8 月 30 日 9 时。
预计会期 1 天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2019-012
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 27 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《公司 2019 年半年度利润分配方案》议案
根据公司实际经营情况,公司拟实施 2019 年半年度利润分配,具体方案为以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利 16.868896 元(含税)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法人代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
(二)登记时间:2019 年 8 月 30 日 8 时
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
公告编号:2019-012
(一)会议联系方式: 联系地址:苏州市向阳路 198 号 5 号楼 3F
联 系 人:耿静
联系电话:0512-68785821
传 真:0512-68785823
(二)会议费用:出席会议股东食宿、交通费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
(一)提议召开本次股东大会的董事会决议、监事会决议
(二)本次股东大会拟审议的各项议案。
江苏敏佳电子科技股份公司
董事会
2019 年 8 月 14 日
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