公告日期:2019-04-25
公告编号:2019-003
证券代码:836702 证券简称:敏佳科技 主办券商:安信证券
江苏敏佳电子科技股份公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月24日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月12日以书面方式发出
5.会议主持人:林国强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司2018年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-003
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
公司2018年年度报告及其摘要。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无.
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司2019年度财务预算方案》议案
1.议案内容:
公司2019年度财务预算方案。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
公告编号:2019-003
公司2018年度利润分配方案。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务
审计机构》议案
1.议案内容:
续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、与会监事签字确认的《第三届监事会第三次会议决议》。
江苏敏佳电子科技股份公司
监事会
2019年4月25日
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