公告日期:2017-12-19
公告编号:2017-031
证券代码:836702 证券简称:敏佳科技 主办券商:安信证券
江苏敏佳电子科技股份公司
董事变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年第一次临
时股东大会于2017年12月16日审议并通过:
任命顾叶萍女士为江苏敏佳电子科技股份公司董事,任职期限自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。
本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东,实际到会股东
2人,持有公司股份6,666,667股,占股份总数的100.00%,会议由
王家林主持。
以上决议表决情况为:
同意股数6,666,667股,占出席股东大会有表决权股份数量的
100%。
(二)被任免董监高人员情况
该任命董事顾叶萍持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
(三)任命/免职原因
公告编号:2017-031
公司原董事刘飞先生因个人原因辞去董事职位。为符合《公司法》及《公司章程》规定的董事会最低人数要求,补选顾叶萍女士为公司董事。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
上述董事的任免未导致公司董事会成员低于法定最低人数,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)对公司生产、经营上的影响
上述董事的任免符合公司管理、发展需要,有利于公司生产、经营发展,不会对公司日常经营活动及业务开展造成不利影响。
三、备查文件
《江苏敏佳电子科技股份公司2017年第一次临时股东大会决议》
江苏敏佳电子科技股份公司
董事会
2017年12月19日
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