公告日期：2017-11-29

公告编号： 2017-028

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证券代码： 836702 证券简称：敏佳科技 主办券商：安信证券

江苏敏佳电子科技股份公司

2017年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017年12月16日9时

结束时间： 2017年12月16日12时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年12月11日， 股权登记日

会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

公告编号： 2017-028

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下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出

证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会

议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事及高级管理人员

(七)会议地点：公司会议室

二、 会议审议事项

审议《关于增补江苏敏佳电子科技股份公司董事的议案》

三、 会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2017年12月16日8时

(三)登记地点:

公司会议室

四、 其他

1、 自然人股东持本人身份证、 股东账户卡； 2、 由代理人代表

个人股东出席本次会议的， 应出示委托人身份证（ 复印件） 、 委托

人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法

定代表人代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、 加盖

法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东

委托非法定代表人出席本次会议的， 应出示本人身份证， 加盖法人

单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印

件，股东账户卡。

公告编号： 2017-028

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(一)会议联系方式

会议联系人：耿静

联系地址：苏州市向阳路198号5号楼3F

联系电话： 0512-68785821

传真： 0512-68785823

(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

(三)临时提案

五、 备查文件目录

《江苏敏佳电子科技股份公司第二届董事会第十二次会议决议》

江苏敏佳电子科技股份公司

董事会

2017 年11月29日

临时提案请于会议召开10日前提交


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