公告日期：2017-08-16

公告编号：2017-021



证券代码：836702 证券简称：敏佳科技 主办券商：安信证券



江苏敏佳电子科技股份公司



第二届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



江苏敏佳电子科技股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2017年8月2日以电话、邮件形式发出通知，并于2017年8月15日在公司召开。公司现有董事5人，实际参加会议并表决的董事5人，会议由董事长王家林先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。



本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



（一）会议审议通过《关于<江苏敏佳电子科技股份公司2017年半年



度报告>的议案》。



1、议案内容



该议案内容参见披露于全国中小企业股份转让系统信息披



露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏敏佳电子科技股份公司 公告编号：2017-021



2017 年半年度报告》（公告编号：2017-023）。



2、表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0票



三、备查文件



1、《江苏敏佳电子科技股份公司2017 年半年度报告》



2、《江苏敏佳电子科技股份公司第二届董事会第十一次会议记录》。



特此公告



江苏敏佳电子科技股份公司



董事会



2017年8月16日




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