公告日期:2017-05-23
证券代码:836702 证券简称:敏佳科技 主办券商:安信证券
江苏敏佳电子科技股份公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年5月17日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王家林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议通知已于2017年4月26日以公告形式发出,会议召集、
召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持
有表决权的股份6,666,667股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过关于《公司2016年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容
《公司2016年度董事会工作报告》
2. 议案表决结果:
同意股数 6,666,667 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决的情况。
(二)审议通过关于《公司2016年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容
《公司2016年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 6,666,667 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决的情况。
(三)审议通过关于《公司2016年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容
请参见公司2017年4月26 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《江苏敏佳电子科技股份公司 2016 年年度报告》(公告编号:2017-006)及《江苏敏佳电子科技股份公司2016 年年度报告摘要》(公告编号:2017-008)。2.议案表决结果:
同意股数6,666,667股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决的情况。
(四)审议通过关于《公司2016年度财务决算报告》的议案
1.议案内容
《公司2016年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数6,666,667股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决的情况。
(五)审议通过关于《公司2017年度财务预算报告》的议案
1.议案内容
《公司2017年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 6,666,667 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决的情况。
(六)审议通过关于《公司2016年度利润分配预案》的议案
1.议案内容
《公司2016年度利润分配预案》
2.议案表决结果:
同意股数 6,666,667 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表……
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