公告日期：2016-03-30

江苏敏佳电子科技股份公司

章 程

江苏敏佳电子科技股份公司

二〇一五年六月

目录

第一章总则......3

第二章经营宗旨和范围......3

第三章 股份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东大会......6

第一节 股东......6

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会通知......12

第五节 股东大会提案......13

第六节 股东大会的召开......14

第七节 股东大会决议......16

第五章 董事会......19

第一节 董事......19

第二节 董事会......23

第三节 董事会秘书......27

第六章 总经理及其他高级管理人员......28

第七章 监事会......30

第一节 监事......30

第二节 监事会......30

第三节 监事会决议......31

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......-32-

第一节 财务会计制度和利润分配......-32-

第二节 会计师事务所的聘任......-4-

第九章 通知和公告......-4-

第一节 通知......-4-

第二节 公告......-5-

第十章 信息披露和投资者关系管理......-5-

第十一章 合并、分立、解散和清算......-6-

第一节 合并或分立......-6-

第二节 解散和清算......-7-

第十二章 修改章程......-9-

第十三章 附则......39



第一章总则

第一条 为规范江苏敏佳电子科技股份公司（以下简称“公司”）的组织和

行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等有关法律的规定成立的股份公司。公司

成立于2010年7月9日，以发起设立的方式设立为股份公司，在苏州市工商行政管理局注册登记。

第三条 公司注册名称

中文全称：江苏敏佳电子科技股份公司。

第四条 公司住所：苏州市高新区向阳路198号

第五条 公司注册资本为人民币666.6667万元。

第六条 公司为永久存续的股份公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担

责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股

东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行协商解决；协商不成的，股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、

财务负责人。

第二章经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：根据国家法律、法规及其他有关规定，依照

诚信、服务与自主创新的原则，实行以现代科学理念为基础的规范化管理，开发优质产品，提高经济效益和社会效益，为客户创造价值，为股东带来合理投资收益，实现公司持续、稳定发展。

第十二条 经营范围

许可经营项目：无；一般经营项目：带锯床、带锯条、切削工具、铸件、吸盘制造（凡涉及许可经营的，凭许可证经营）；企业进出口业务（凭对外贸易经营中备案登记经营）。

第三章 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。