公告日期：2018-12-18

公告编号：2018-044
证券代码：836701 证券简称：盛夏星空 主办券商：中信建投
北京盛夏星空影视传媒股份有限公司

董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）董事长及高级管理人员换届
1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年12月14日审议并通过：

选举吴廷飞先生为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命吴廷飞先生为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命穆小勇先生、李志强先生、刘知颖女士为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命杨红女士为公司财务负责人（即财务总监），任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。


公告编号：2018-044
任命马晓丹女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由吴廷飞先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否
2、换届后董事长及高级管理人员情况

董事长兼总经理吴廷飞先生持有公司股份11,070,771股，占公司股本的24.54%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理穆小勇先生持有公司股份2,279,070股，占公司股本的5.05%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李志强先生持有公司股份2,279,070股，占公司股本的5.05%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理刘知颖女士持有公司股份1,627,907股，占公司股本的3.61%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人（即财务总监）杨红女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书马晓丹女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届
1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一

公告编号：2018-044
次会议于2018年12月14日审议并通过：

选举甘牧京女士为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由甘牧京女士主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否
2、换届后监事会主席人员情况

监事会主席甘牧京女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次选举第二届董事会董事长、选举第二届监事会监事会主席及任命高级管理人员为公司董事会、监事会常规换届进一步工作需要，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产经营产生任何不利影响。
三、 备查文件
（一）《北京盛夏星空影视传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
（二）《北京盛夏星空影视传媒股份有限公司第二届监事会第一次会

公告编号：2018-044
议决议》。

北京盛夏星空影视传媒股份有限公司
董事会
2018年12月18日

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