公告日期:2018-12-18
证券代码:836701 证券简称:盛夏星空 主办券商:中信建投
北京盛夏星空影视传媒股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月14日
2.会议召开地点:北京盛夏星空影视传媒股份有限公司会议室
3.会议召开方式:电话会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月6日电话通知5.会议主持人:公司董事吴廷飞
6.会议列席人员(如有):监事会成员列席了本次会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
董事张旭波先生、李文革先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要,现选举吴廷飞先生为公司第二届董事会董事长,自董事会审议之日起生效,任期与第二届董事会相同。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本事项不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要,聘任吴廷飞先生担任公司总经理,自董事会审议之日起生效,任期与第二届董事会相同。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本事项不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要,聘任穆小勇先生、李志强先生、刘知颖女士担任公司副总经理,自董事会审议之日起生效,任期与第二届董事会相同。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本事项不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要,聘任杨红女士担任公司财务总监,自董事会审议之日起生效,任期与第二届董事会相同。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本事项不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要,聘任马晓丹女士担任公司董事会秘书,自董事会审议之日起生效,任期与第二届董事会相同。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本事项不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于公司拟向招商银行申请授信额度的议案》
1.议案内容:
为满足日常经营及业务发展的资金需要,公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请金额为人民币2,000万元的授信额度,授信期限24个月(以下简称“授信额度”),具体以公司与招商银行股份有限公司北京分行签订的授信协议为准。
北京中关村科技融资担保有限公司(以下简称“担保公司”)为公司上述授信额度提供担保,具体担保方式以签订的担保合同为准。2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本事项不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
根据《公司章程》及《股东大会议案规则》规定融资事项超过公司最近一期经审计总资产30%的由股东大会审议,前述授信额度未达
到前述标准,故本议案无需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于公司关联方为公司融资事宜提供反担保暨关联
交易的议案》
1.议案内容:……
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